2019年度 第三次理監事 會議記錄

台灣山谷登山協會2019年第三次理事會會議紀錄 一、時間：2019年7月12日下午7時 二、地點：臺北市敦化南路一段218號3樓(愛智企業股份有限公司) 三、主席：周鴻翔 理事長 紀錄：李瓊妮 四、出席人員：(幹部職稱略) 共10位(含理事長) 孫人先、劉璧玲、林鼎貴、姚家麟、簡文瑕、萬心如、陳文翔、沈威宏、李瓊妮 五、主席(理事長)致詞： (一)本次會議議程除回顧第二季會務辦理情形外，將再針對下半年度活動規劃進行討論。有關會務理念等已於第一季及第二季會議說明，不再進行討論。 (二)簡文瑕理事提出臨時動議案，山谷登山會如何協助台大登山社辦理大眾化活動，或與相關社團(如台大單車社)辦理聯合活動，以吸引更多人員參與，也可藉以將相關社團畢業夥伴引介加入山谷登山會等，列入本次會議討論。 六、第三季會務各組報告： (一)宣傳組、活動組(周鴻翔代)： 1.第二季活動含藝文活動及專題講座計13-17隊/次，共231人次參與。 2.藝文活動可吸引第一、二個十年及較少登山活動的伙伴參加，建議下半年可再安排導覽活動(如李威娜等)，並可考量收報名費。 3.山谷與臺大登山社聯合登山活動，原則上每學期辦一次，加強山谷與山社互動，下次聯合登山活動可安排在山谷大會時辦理。 4.下半年講座規劃為離線地圖，建議在9月第3週舉辦，請登山社協助訂場地，講座出席費以3,000元規劃以控制預算。 5.有關丹大札記著作權轉讓同意書，已由廖淑惠擬稿提供原作者簽署。 (二)財務組(李瓊妮)：第二季收入14,495元，包含：活動(5個活動)報名費及活動結餘捐款收入2,330元、會費收入11,000元(陳俊雄永久會員、傅文隆及孫家琦一般會員)及利息1,165元；支出16,995元包含：山谷官網維運(12,030元，含電匯手續費)、山谷迎新2,000元、霞喀羅古道講座2,720元及暨第二理事會餐費2,045元。 (三)行政組(孫人先)： 1.有關山谷大會地點，建議於台北近郊安排，如南港山區健行-中央研究院或附近餐廳晚宴，或有其他建議地點可提出討論。 2.有關月曆規劃(劉璧玲)，建議恢復原桌曆樣式，或改設計為掛曆，請月曆小組先詢價，以300份為原則，製作費由山谷經費補貼。 (四)紀念品： 1.建議設計寬版及窄版兩種頭帶，登山或跑步皆實用，可以徵稿方式吸引會員投稿，請萬心如及林鼎貴規劃。 2.有關復刻版紅格社服帳目，下次會議請萬心如報告。 七、南湖會師期程規劃： (一)預定期程： 1.7月13-19日：確定各隊領隊，各自招募隊員。 2.7月20-26日：開始報名及展開行前訓練活動，原則上每月召開一次領隊會議。 3.8-9月：體能訓練小山活動，並建議在8月間至少安排一次高山活動。 4.9月25日當週隊員審核及山難留守會議。 (二)高山活動部分，陳文翔預定於9月14-16日安排治茆山-西巒大山，可做為南湖會師行前之高山訓練活動。 八、其他臨時動議： (一)如何協助登山社壯大社員，山谷可協助事項。 決定： 1.登山社可思考與其他戶外性質社團如單車社合辦活動可行性，未來單車社員也可以夥伴關係加入山谷。 2.目前登山社活動以技術性、勘查活動為主軸，若要擴大辦理較普及之活動，建議仍由登山社各組間討論有關運作模式，山谷可協助活動的辦理。 (二)大型活動或跨夜等較高支出費用之活動，應建立報名規則。 決定：以繳費確認報名資格，並為避免由開隊之領隊墊付費用，建議由各項活動所收取繳交山谷之報名費建立基金，倘有需補貼情形，由該基金支出。會後由李瓊妮統計至目前繳納山谷報名費金額。(備註：扣除霞喀羅古道講座報名費，第一季及第二季報名費及活動結餘捐款收入共計11,010元) 九、散會：下午9時15分。