2019年度 第二次理監事 會議記錄

一、時間：2019年4月10日下午7時地點：臺北市敦化南路一段218號3樓(愛智企業股份有限公司) 二、主席：周鴻翔 理事長 紀錄：李瓊妮 三、出席人員：(幹部職稱略) 共13位 廖淑惠、萬心如、孫人先、劉璧玲、楊斯顯、姚家麟、陳文翔、林學聖、楊志城、吳俊奇、陳俊諺 四、主席(理事長) 致詞： (一) 第一季山谷活動達13次活動之多，每個月4次以上，總人次超過300人，較之過往成長甚多，顯見山谷人氣逐步回復，感謝各位領隊及幹部們協助開隊及主辦聯誼活動。 (二) 南部分會活動熱鬧滾滾，每月主辦一次以上活動，感謝分會長 葉大成熱情熱心帶領。另新增桃竹苗分會(分會長 王淑麗)，也將於4月份舉辦第一此活動。各地分會活動遍地開花，令人欣慰。 (三) 新增海外分會負責人 簡文瑕為理事。 五、第一季會務各組報告。 (一) 宣傳組(廖淑惠) 報告：各活動均能繳交活動心得，並刊登至山谷部落格，合計達13篇，希望後續活動也能持續，翻走過必留下痕跡，希望年底有機會集結成冊，出版電子書。 (二) 財務組(李瓊妮) 報告：第一季活動報名費結餘8,680元，各領隊及隊員已逐漸接受活動報名費制度，並據此會員/非會員差異化收費，新增多達十餘位伙伴繳交會費。 (三) 理事長任期變更(一任四年，連選得連任一次)，於19/01/26臨時會員大會，投票表決通過 (贊成121票，反對5票) (四) 會員名單上網公告資料請協助檢視及更新，目前永久會員共96位，2019山谷繳費會員共96位。 六、2019年第二季工作規劃，提請討論： (一) 活動規劃：4月及6月均有活動規劃，5月份請再鼓勵領隊開隊，活動訊息請在山谷官網及FB網頁皆刊登，原則上希望各領隊每年至少開隊一次。各活動請鼓勵隊員投稿，由小編轉載至山谷部落格。因多數會員不知道有設立山谷部落格，另洽林明賢將山谷官網增加連結至山谷部落格，增加點閱率。 (二) 登山講座： 1. 4月25日霞喀羅古道講座(萬心如主辦)，請陳俊諺(山社學生代表)協助設計google報名表單，以方便報名作業，表單內容(包含報名期限及是否代訂書籍等) 請心如提供俊諺協助設計，另請俊諺邀山社社員、文翔轉致台大教職員登山會、學聖轉致丘山行，淑惠姊/6:0學姊轉貼Line 各群組，鼓勵更多人報名。(其他社團暫不轉傳) 2. 講座費5,000元及場地租金1,100元，由山谷費用支出。(理事長: 之後各位主辦講座，請就演講費及報名費等，務須事前規劃) 3. 講座當日所需工作人員分配，例如設備確認、報到收費等請心如先找工作人員規劃。 4. 預定5月或6月辦理離線地圖講座，視霞喀羅古道講座辦理經驗再調整規劃。 (三) 丹大札記內容公開上網： 1. 已取得總編輯何英傑同意由山谷部落格公開上網，將請蔡日興陸續轉載，暫定3個月完成。 2. 各章節作者著作公開授權部份，請淑惠提供授權書格式，以便洽作者同意授權，倘未獲同意，則該篇文章不予刊登。 3. 授權給其他網站方式再議。 (四) 山谷山社聯合活動(俊諺主辦)：預定於6月2日(日) 舉辦，人數約一輛中型或大型巴士以內，1個月前公布細節。(理事長: 建議去回在同一登山口, 以方便伙伴開車) (五) 山社送舊/山谷迎新：6月8日(六)在新店國小辦理，請秘書長淑惠參加，致贈加菜金(或以食物、飲料等替代)，費用循例約1~2千元。 七、2019下半年待辦事項，提請討論： (一) 南湖會師活動預定於10月4日(五) 舉辦，將陸續請各十年領隊規劃路線及行前訓練。有關備選日期及應變，請姚家麟再與劉遵賢討論。 (二) 山谷年度會員大會規劃11月9日(六)於臨近臺北地區辦理，待地點確定再規劃活動路線。 (三) 本年度紀念品規劃製作背包套(心如)，尺寸及數量以XS (約30-35公升之背包)：S(約40-50公升之背包)=4:1。 (四) 山谷桌曆設計建議回復舊樣式，由劉璧玲負責。 八、長期規劃事項，提請討論： (一) 山谷活動屬性雖以登山活動為主，考量各10年年齡層落差，活動可多元。 (二) 各活動所需費用以收費方式辦理，至於山谷經費使用範圍建議如下： 1. 補助台大登山社活動。 2. 補助登山講座相關費用(如講師費、場地費等)。 3. 理事會出席餐費。 4. 會員大會頒獎獎品費、交通接駁費用等。 5. 桌曆製作補助。 九、其他臨時動議： (一) 技術攀登文章是否以電子文章或紙本書出版，請吳俊奇再與相關人員討論。 (二) 山谷官網會員實名制，由蔡明欣負責，建議可設計問卷表單發送會員更新資料，以利管理。 (三) 山谷官網維運方式，請俊奇洽明賢建議可行的方案後(包含是否委外維運、是否擴充功能、所需建置費及常態維護費用等)，再送理事會討論。 十、散會：下午9時15分。